La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, vinculación a proceso en contra de Víctor “G”, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La carpeta de investigación se inició luego de la denuncia presentada por socios cooperativistas, en la cual se señaló a una organización de socios y trabajadores de una Cooperativa que desde 2011 y por lo menos hasta julio de 2017, de manera permanente autorizaron sin facultades para ello, el pago de facturas que amparaban operaciones simuladas, a empresas fachada por más de 114 millones de pesos, ocultando de esa forma el origen ilícito de los recursos en perjuicio de la Cooperativa.

Derivado del trabajo de investigación, coordinado por el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), se obtuvo el requisito de procedibilidad por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y fue posible identificar la probable participación de diversas personas en dicho esquema, con lo cual se obtuvo orden de aprehensión en su contra otorgada por un Juez Federal.