La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso contra una persona por su presunta responsabilidad en el delito de expedición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, en San Luis Potosí.

De acuerdo con la investigación, Abel “E” emitió comprobantes fiscales durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, por un monto total de 10 millones 633 mil 561 pesos 56 centavos, sin contar con los activos, el personal y la infraestructura, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar bienes que amparan dichos comprobantes.

Lo anterior, derivo de una denuncia del Administrador Desconcentrado Jurídico del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante el cual informó que la persona moral representada por Abel “E”., no contaba con trabajadores registrados y/o dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al intervenir la Policía Federal Ministerial (PFM) e inspeccionar diversos domicilios, en los cuales posiblemente pudiese encontrarse constituida esa comercializadora, resultó que los domicilios fiscales si existen, pero las condiciones del lugar demostraban que la persona moral no cuenta con activos, personal, ni infraestructura para la emisión de los comprobantes fiscales.

Por este hecho, el Ministerio Público de la Federación (MPF) después de integrar la carpeta de investigación correspondiente turnó el caso al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y obtuvo el auto de vinculación a proceso; además, fijó un plazo de dos meses 15 días, para la investigación complementaria.