17 de junio, 2022 Cuauhtémoc, Ciudad de México
FGR obtiene vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
La
Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada
en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso y
prisión preventiva oficiosa en contra de una persona por ser probable
responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
delincuencia organizada.
La
carpeta de investigación se inició luego de la denuncia presentada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), en la cual se señala a una organización criminal
que utilizaba un esquema financiero con la finalidad de obtener recursos
ilícitos a través de empresas dedicadas al outsourcing y operaciones jurídicas
inexistentes.
Derivado
del trabajo de investigación, coordinado por el agente del Ministerio Público
de la Federación (MPF), fue posible identificar la participación de diversas
personas en dicho esquema, con lo cual se obtuvo orden de aprehensión en su
contra otorgada por un Juez.
Posteriormente,
elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron la orden de aprehensión girada en
contra de José Manuel “C”, en la ciudad de Mérida, Yucatán, a quien una vez que
el MPF aportó los elementos suficientes, el Juez de la causa lo vinculó a
proceso por los delitos referidos, otorgando la medida cautelar de prisión
preventiva oficiosa en el CEFERESO No. 1 “Altiplano”, además de dos meses para
la investigación complementaria.
Cabe
señalar que José Manuel “C”, es la tercera persona vinculada a proceso
relacionada con los hechos referidos en la denuncia de la UIF; en mayo de 2022
se cumplimentó orden de aprehensión contra Luz María “S” y Marco Antonio “M”,
quienes fueron posteriormente vinculados a proceso por los mismos delitos.