El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, vinculación a proceso en contra de una persona jurídica y de su representante legal Luis “Z”, por su probable responsabilidad en la obtención indebida de recursos provenientes de quince transferencias no autorizadas.

De acuerdo con los datos de la carpeta de investigación la persona jurídica por conducto de su representante legal obtuvo quince transferencias indebidas que ascienden a siete millones doscientos noventa y cuatro mil pesos.

Por lo anterior, la autoridad judicial, determinó que los datos de prueba ofrecidos por la fiscalía acreditan los elementos que conforman el tipo penal que se les atribuye a los imputados, así como la probabilidad de que la persona jurídica hubiera intervenido en tales hechos a título de autor mediato.