La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de Luis “Z”, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se le atribuye la recepción de dinero proveniente de una empresa, utilizada para el desvío y dispersión de recursos derivados de la simulación de compra de azúcar por parte de Diconsa, S.A. de C.V.

Además de dicha vinculación, el Juez otorgó cinco meses de plazo para la investigación complementaria y prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México.