13 de abril, 2022 Cuauhtémoc, Ciudad de México
FGR obtiene vinculación a proceso y cuatro autos de formal prisión en contra del socio mayoritario de FICREA
La Fiscalía General de la República
(FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia
Organizada (FEMDO), y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial
(FECOC), obtuvo un auto de vinculación a proceso y cuatro autos de formal
prisión en contra del socio mayoritario de FICREA.
Rafael “O”, a través de la Sociedad
Financiera Popular (SOFIPO) denominada FICREA S.A. de C.V., probablemente
defraudó a cientos de ahorradores, personas físicas y morales que aportaron sus
recursos a FICREA y una vez hecha la captación de recursos, realizó la
triangulación de estos con sociedades anónimas, lo que provocó la quiebra de la
SOFIPO FICREA y el daño patrimonial consecuente a sus ahorradores.
En lo que tiene que ver con el proceso
con la FECOC, en audiencia, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema
Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México,
con sede en el Reclusorio Sur, dictó auto de vinculación a proceso por la
probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, al haber
consignado en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente
al ejercicio fiscal 2013, ingresos acumulables menores a los realmente
obtenidos; se decretó la prisión preventiva justificada, así como un periodo de
tres meses para el cierre de investigación complementaria.
Por lo que tiene que ver con los
procesos a Rafael "O", en la FEMDO, se tiene lo siguiente:
- El
Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México
le emitió auto de formal prisión por la probable responsabilidad en la
simulación de operaciones que resultaron en perjuicio de FICREA y por adquirir
recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que procedían de
actividades ilícitas.
- En
diverso proceso, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en
la Ciudad de México, le dictó auto de formal prisión por presuntamente
intervenir directamente en operaciones de simulación que resultaron en el
quebranto o perjuicio de FICREA.
- Por
otro lado, el mismo Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en
la Ciudad de México, en diversa causa penal, emitió auto de formal prisión en
su contra por ser probable responsable de los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita (por probablemente haber transferido recursos
del territorio nacional al extranjero) y por el delito de delincuencia
organizada.
- Finalmente,
el 06 de abril de 2022, en otra causa penal, el Juez Tercero de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Estado de México, emitió auto de formal
prisión por la omisión del registro de las operaciones efectuadas por FICREA en
términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular y que alteraron los registros para ocultar la verdadera naturaleza de
las operaciones, afectando la composición de activos y pasivos.