19 de febrero, 2023 CDMX, Ciudad de México
FGR informa
FGR LOGRA EXTRADICIÓN DE RUMANO QUE
LIDERABA BANDA INTERNACIONAL QUE SUSTRAJO MÁS DE 70 MDP DE CAJEROS AUTOMÁTICOS
EN MÉXICO
La Fiscalía General de la República (FGR), con el
apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y trabajos de
inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de
Interpol México, dependientes de la FGR, logró la extradición a México, de
Mihai “A”, presuntamente líder de una banda que dispuso ilegalmente de dinero
en efectivo de cajeros automáticos en diversos estados de la República,
principalmente en Cancún, Quintana Roo.
En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Polonia, las autoridades
de aquel país valoraron los elementos aportados por la Fiscalía General de
México, en los que se señalaba la conducta delictiva de una persona de origen
rumano, presuntamente líder de una organización delictiva, dedicada a la
sustracción ilícita de dinero en efectivo.
De acuerdo con informes de inteligencia y labores de
campo, efectuados por la Policía Federal Ministerial (PFM), de la FGR, esta
organización realizó operaciones delictivas en nuestro país; se allegó de una
serie de recursos financieros, materiales y humanos, para la creación de
empresas dedicadas a la instalación de cajeros automáticos en los cuales se
colocaban dispositivos internos de rastreo de datos de tarjetas bancarias.
Dicha organización criminal, liderada
internacionalmente por Mihai “A”, y cuyo subalterno en México era Florian “T”,
dispuso ilegalmente de efectivo de cajeros automáticos en la Ciudad de México,
Quintana Roo, Yucatán, Estado de México e Hidalgo, por un monto de más de 70
millones de pesos.
Del mismo modo, con base en la información obtenida,
esta banda comenzó a operar desde 2016 y se presume que tenían el apoyo de
autoridades locales para su cometido. Luego de que la Fiscalía de Quintana Roo
iniciara una carpeta en torno a esos hechos, fue hasta la presente
administración que la Fiscalía General de la República comenzó las
investigaciones del caso, lo que dio como resultado ubicar el modus operandi
que consistía en que, a través de sus empresas de cajeros automáticos,
cambiaban las ranuras y los teclados de los cajeros para sustraer ilícitamente
dinero en efectivo, lo que llevó a obtener órdenes de aprehensión en contra de
Mihai “A” y de Florian “T”.
De esta forma, en el 2021, el Juez de Distrito
Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal
Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, a petición de la
FGR, otorgó orden de aprehensión en contra de Mihai “A”, por su probable
responsabilidad en el delito de asociación delictuosa en la modalidad de
disponer de forma indebida de recursos de las instituciones de crédito.
Es así como, a través de una ficha roja de Interpol,
solicitada por la FGR, autoridades de Polonia detienen en julio pasado, en ese
país, a Mihai “A”; en agosto de 2022, la Fiscalía General de México formalizó
ante el Gobierno de la República de Polonia la extradición de esta persona y en
enero de este año, el Ministerio de Justicia de Polonia declaró procedente su
extradición a México.
Cabe mencionar que, en México, Florian “T”,
subalterno del hoy extraditado, enfrenta actualmente procesos por diversos
delitos, luego de que fue detenido en la Ciudad de México el 27 de mayo de 2021
por la Policía Federal Ministerial.
Por todo lo anterior, tras ser recibido en
extradición en el Aeropuerto Internacional de Varsovia, esta tarde llegó a
México Mihai “A”, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial
mexicana que lo requiere. A su arribo, le fueron aplicadas todas las
diligencias que mandata la Ley mexicana, a efecto de que, con respeto a sus
derechos humanos y a las leyes nacionales, enfrente la imputación
correspondiente.